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中国人民银行网站近日公布福州中支行政处罚信息公示表（福银罚决字〔2023〕45-52号），泉州银行股份有限公司存在14项违法行为，分别为：1.未按规定报送统计报表；2.开立个人银行结算账户未按规定备案；3.涉诈账户管理不到位；4.未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；5.相关人员不具备反假专业能力；6.未按规定解缴假币；7.占压财政存款或者资金；8.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；9.未按照规定对异议信息进行标注；10.未按规定履行客户身份识别义务；11.未按规定报告大额交易或可疑交易报告；12.存在虚假或引人误解的营销宣传；13.违反消费者金融信息保护规定；14.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。中国人民银行福州中心支行对其警告，并处罚款426.5万元。
赖某军时任泉州银行副行长，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报告大额交易或可疑交易报告；中国人民银行福州中心支行对其罚款6.8万元。
王某彬时任泉州银行零售业务部总经理，对泉州银行按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任；中国人民银行福州中心支行对其罚款4.4万元。
柯某璇时任泉州银行运营管理部总经理，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.涉诈账户管理不到位；2.未按规定履行客户身份识别义务；中国人民银行福州中心支行对其警告，并处罚款9.4万元。
潘某时任泉州银行普惠金融部总经理，对泉州银行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任；中国人民银行福州中心支行对其罚款4.4万元。
吴某忠时任泉州银行法律合规部总经理，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报告大额交易或可疑交易报告；中国人民银行福州中心支行对其罚款6.8万元。
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