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上海第三方理财(陆金所理财靠谱吗)党媒资讯全国公众平台2021-05-19 20:37:52
来源:海报新闻
热门 *** 海报记者庄彬彬上海报道
5月19日上午，上海市之一中级人民法院(以下简称上海一中院)公开宣判被告人上海赢基金融信息服务有限公司(以下简称赢基金融公司)、被告人王锦集资诈骗、非法吸收公众存款一案，以集资诈骗罪对赢基金融公司判处罚金人民币8000万元(以下币种均为人民币)；以集资诈骗罪判处王锦无期徒刑，并处罚金1000万元；以集资诈骗罪分别判处吴琦、王军有期徒刑十四年六个月、十三年六个月，并处罚金三百万元、一百五十万元；顾欢欢、陆小笛、石震、芮东海和徐秀芳均因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑，并处罚金。
经审理查明，2013年7月，被告人王锦设立并实际控制英劳股权投资基金管理(上海)有限公司经营 *** P2P业务。2014年8月，王锦设立并实际控制被告Win-Foundation金融公司。未经国家有关部门批准，在上海、浙江等地开设20余家店铺，从事非法集资活动。2015年4月至2018年3月期间，王锦先后以指使他人代持或以个人名义设立上海赢基文化发展有限公司(以下简称赢基文化公司)等公司，并设立赢基财务公司为核心，其他公司为投融资渠道的“赢基”业务平台。
2014年7月至2018年9月，赢基财务公司、赢基文化公司通过发布广告、口口相传、举办招待会、旅游等方式，夸大宣传公司对外投资项目。，利用5%至17%不等的年化收益率和承诺到期还本付息为诱饵，向公众公开销售债权 *** 、股权 *** 等多种理财产品，诱骗公众投资购买。截至2018年9月，赢基财务公司及其关联公司共向7000余名投资人非法集资26.59亿余元，其中15.98亿元用于支付早期投资人本息，3.1亿元用于对外投资，其余资金用于支付运营费用、员工工资、弥补早期亏损等。至案发时，4000余名受害者实际经济损失达11.32亿元。
上海市一中院认为，赢基财务公司及其直接负责的主管人员王锦、吴琦、王骏以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人顾欢欢、陆小迪、石震、芮东海、徐秀芳是赢基财务公司其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。赢金融公司、王锦等人的行为给受害者造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序。综合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依法作出上述判决。
被告人家属、被害人代表等共计70余人旁听了宣判。上海司法机关将继续加大对涉案资产的追缴力度。
编辑:陆源
审核:丁后勤
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