股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-024
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抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023
年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长龚盛先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
一、
《关于补选董事的议案》
公司董事会近日收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生
辞职后将不再担任公司任何职务。公司控股股东东北特殊钢集团股份
有限公司提名补选孙立国先生为第八届董事会董事候选人，聘任期限
自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内
容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》
公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，鉴于
本次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股
东大会审议，为提高会议效率，公司决定将 2022 年年度股东大会延
期至 2023 年 5 月 19 日召开，股权登记日保持不变，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 9 日在《中国证券报》
、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提
案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
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