机械九院过会：今年IPO过关第17家 中信建投过3单

创业板上市委员会2023年第4次审议会议于昨日召开，审议结果显示，机械工业第九设计研究院股份有限公司（简称“机械九院”）首发获通过。这是今年过会的第17家企业。

机械九院本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陈国飞、罗敬轩。这是中信建投今年保荐成功的第3单IPO项目。此前，1月3日，中信建投保荐的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司过会；1月6日，中信建投保荐的深圳市睿联技术股份有限公司过会。

机械九院致力于为汽车行业用户提供汽车工程整体解决方案，依托公司的整厂规划能力、整厂设计能力和工程总承包能力，主要向汽车行业用户提供智能工厂EPC、智能装备综合解决方案、咨询设计服务。公司具备从项目选址、立项论证，到工厂规划、工程设计、建安工程承包、设备工程承包的全链条、全过程服务能力。

(资料图)

最近两年，机械九院无控股股东、无实际控制人。机械九院现有股东为睿耘投资、一汽股份、奭兴合伙、申奭合伙、航天半岛、奭元合伙，分别持有机械九院42.33%、26.30%、12.25%、10.96%、4.67%、3.49%的股份。机械九院股权结构相对分散，机械九院股东大会审议的重大事项均由全体股东共同决策，任何股东均无法单独决定机械九院的经营方针、决策、经营管理层任免等重大事项，无法对机械九院股东大会、董事会决议产生决定性影响，亦未通过相关协议约定或其他安排对机械九院形成实际控制或实际支配发行人的行为，因此，机械九院无控股股东、实际控制人。

机械九院本次拟在深交所创业板上市，拟公开发行股份不超过4,703.79万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25%。机械九院拟募集资金13.49亿元，用于智能装备制造园区建设项目、区域中心建设项目、数智化园区建设项目、数字化平台建设项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人第一大股东睿耘投资持有发行人42.33%的股份，发行人认定最近两年无控股股东、无实际控制人。《公司章程》《股东大会议事规则》规定重大事项必须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。请发行人说明睿耘投资享有的表决权是否对发行人股东大会的决议产生重大影响，睿耘投资是否构成了对发行人的实际控制。请保荐人发表明确意见。

2.发行人2022年1-6月第一大客户由关联方一汽集团变更为长发新能源。请发行人说明长发新能源相关项目建成后出租给一汽集团使用的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

3.报告期内，发行人连续三年进行高比例现金分红，同时又拟上市融资用于补充流动资金。请发行人说明高比例现金分红的必要性及合理性。请保荐人发表明确意见。

4.发行人与天基新材料存在相关项目分包合同纠纷。请发行人说明：（1）认定与天基新材料相关的诉讼利益和损失均应归于一汽解放汽车有限公司的理由和依据；（2）该项目预计的维修费用金额以及未计提预计负债的理由。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

关键词： 中信建投

责任编辑：Rex_18